新文化: 第四届监事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-04 00:00:00
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证券代码:300336       证券简称:新文化       公告编号:2021-094
              上海新文化传媒集团股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 2
日向公司全体监事发出会议通知,以通讯方式于 2021 年 11 月 3 日上午 9:45 紧
急召开第四届监事会第二十一次会议。应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,公
司董事会秘书张津津列席了本次会议,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事余厉先
生主持,会议以记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:
   一、审议通过《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付
协议>暨关联交易的议案》
   监事会认为,本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、
                                《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,能够有
效化解公司债券兑付风险,有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力,完成公司
债券摘牌兑付工作。
   表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
   本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
   二、审议通过《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投
资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
   监事会认为,本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、
                                《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,能够有
效化解公司债券兑付风险,有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力,完成公司
债券摘牌兑付工作。
表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
               上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
                    二〇二一年十一月四日

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