证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2021-38
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10
月28日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会
第十七次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021
年11月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出
席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信
永中和”）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，2021
年度财务报告审计费用包干价为 84.8 万元人民币（含税）
，内部控制
审计费用包干价为 95.4 万元人民币（含税），具体审计工作由信永中
和成都分所承办。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-40）。公
司独立董事对本事项的事前认可及发表的独立意见亦详见同日巨潮
资讯网。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
。
同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》，并更名为《董事
会提名委员会工作细则》
。修订后的《董事会提名委员会工作细则》
详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>
的议案》
。
同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并更名为
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
。修订后的《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
。
根据公司发展战略及职能管理定位，结合公司精细化管理要求，
进一步实现人力资源优化配置，提高工作效率，同意公司对组织机构
进行调整，调整后的组织机构图如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三
次临时股东大会，现场会议将于 2021 年 11 月 23 日下午 14:30 召开。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-42）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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