证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-088
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于 2021 年 11 月 19 日（星期五）召开 2021 年第三次临时股东大会。
会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司
章程》的规定。
时 30 分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 19 日（星期
五）上午 9:15 至 2021 年 11 月 19 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2021 年 11 月 19 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
(1)截至 2021 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届董事会第十五次
会议决议公告》、《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》。
此项议案涉及交易，关联方股东回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记办法
股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席
人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登
记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
授权委托书详见附件 2
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
六、其他事项
联系人：王如刚
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
七、备查文件
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
该列打
提案 √的项 同 反 弃
提案名称
编码 目可以 意 对 权
投票
非累计投票提案
注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
年 月 日
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