证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-086
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第
十五次会议于 2021 年 10 月 26 日发出会议通知，于 2021 年 11 月 03 日以通讯表
决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8
人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有
效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程
规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司拟以 3.5 亿元现金出资参与投资设立新公司开展车联网业务。新公
司注册资本不超过 7.2 亿元，其中控股股东及其关联方以车联网相关无形资产出
资约 0.3 亿元，不超过 0.5 亿元（以评估结果为准），其余资金由重庆市政府出资
企业及社会资本出资。提交临时股东大会审议，并授权公司管理层签署相关协议。
关联董事付景林先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事发表如下意见：
本次交易符合公司发展战略，交易价格符合市场规则，不存在损害公司和股
东利益的情形。本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董
事已回避表决，符合相关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，同意公司进
行本次关联交易。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对
外投资暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意召开 2021 年第三次临时股东大会审议如下议案：
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
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