证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2021（078）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于2021年11月3日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知
已于2021年10月29日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列
席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
与煤改电改造工程 BOT 项目的议案》
在“碳达峰、碳中和”、构建以新能源为主体的新型电力系统目标的大背景
下，为进一步加快综合能源业务布局，推动公司基于BIM的资产数字化应用及运
营业务发展，并获取良好的投资收益，同意公司全资子公司恒华售电（上海）有
限公司（以下简称“恒华售电”）与江苏奥斯康新能源有限公司共同出资设立“奥
斯康能源服务（吕梁）有限公司”（最终以当地主管机关核准登记为准，以下简
称“合资公司”）参与煤改电改造工程BOT项目。合资公司注册资本为800.00
万元，其中恒华售电以自有资金出资480.00万元，占合资公司注册资本的60%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需提交股东大会审批。
具体内容详见公司于2021年11月4日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《关于子公司拟与江苏奥斯康新能源有限公司设立合资公司
参与煤改电改造工程BOT项目的公告》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
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