航天工程: 航天工程公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2021-11-04 00:00:00
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证券代码:603698      证券简称:航天工程        公告编号:2021-050
           航天长征化学工程股份有限公司
         第四届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“航天工程”或“公司”)第四
届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 3 日召开,本次董事会会议通知于 2021 年
表决董事 9 名。经全体董事一致推荐,由姜从斌先生主持本次会议。本次会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法
有效。
  二、董事会会议审议情况
先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四
届董事会届满为止。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
举姜从斌先生、何国胜先生、郭先鹏先生、张彦军先生、朱玉营先生为公司第四
届董事会战略委员会委员,由姜从斌先生担任主任委员。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意选举梅慎实先生、谢鲁江先生、何国胜先生为公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员,由梅慎实先生担任主任委员。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
举付磊先生、梅慎实先生、郭先鹏先生为公司第四届董事会审计委员会委员,由
付磊先生担任主任委员。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
举谢鲁江先生、付磊先生、孙庆君先生为公司第四届董事会提名委员会委员,由
谢鲁江先生担任主任委员。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
副总经理(常务副总经理)、董毅军先生为公司副总经理(财务负责人)、徐京
辉女士、赵爱昌先生、丁建平先生、甘晓雁先生、翟国斌先生为公司副总经理,
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为
止。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为
止。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                     航天长征化学工程股份有限公司董事会
                          二〇二一年十一月四日
附:相关人员简历
营先生、付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生简历见公司公告(2021-043)。
高级会计师,无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所财务处处长、计划财
务处处长、副总会计师兼计划财务处处长,航天材料及工艺研究所总会计师,北
京精密机电控制设备研究所和北京实验工厂总会计师,北京航天发射技术研究所
总会计师。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理(财务负责人)。
师,无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院质量技术部质量审核室助理员、
经营投资部投资管理处助理员、副处长、资本运作处副处长,北京航天万源煤化
工工程技术有限公司办公室主任、董事会秘书,航天长征化学工程股份有限公司
副总经理兼董事会秘书兼办公室主任兼董事会办公室主任,现任航天长征化学工
程股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
师,无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院三产总公司办公室主任,航天
万源实业公司人力资源处处长,航天万源实业公司物业管理分公司总经理,航天
长征化学工程股份有限公司总经理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司副
总经理、党委副书记。
无境外居留权。历任北京航天动力研究所设计员、航天长征化学工程股份有限公
司工艺管道室副主任、总经理助理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司
副总经理、总工程师。
无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部主任助理、总经理助理、
副总经理,航天长征化学工程股份有限公司设备室主任、采购部部长、总经理助
理兼采购部部长等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、北京航
天长征机械设备制造有限公司执行董事。
无境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院计划部副部长、经营部部长、院长助
理、副院长,兰州航天石化工程有限责任公司副总经理,航天长征化学工程股份
有限公司兰州分公司副总经理,航天长征化学工程股份有限公司副总工程师兼市
场开发部部长、副总工程师兼兰州分公司总经理兼党委副书记、总经理助理兼兰
州分公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经
理兼兰州分公司总经理兼党委副书记。
权。2013 年 8 月进入公司至今在董事会办公室工作,现任公司证券事务代表。

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