证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-76 号
重庆三圣实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2021 年 11 月 3
日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 30 日发出。会议应
到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议表决合法有效。
会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《关于非公开发行定向融资计划的议案》
内容详见同日刊登于《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行定向融资计划的
公告》（公告编号：2021-77）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
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