证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202152
康力电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十六次会议通知
于 2021 年 10 月 28 日以专人送达的方式向全体董事发出，会议于 2021 年 11 月
次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董
事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
价交易方式回购公司股份的议案》。
（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的目的；
（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份符合相关
条件；
（三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的方式、
价格区间；
（四）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的种类、
用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额；
（五）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的资金来
源；
（六）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的实施期
限；
（七）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了办理本次回购股份
事宜的具体授权；
（八）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份后依法注
销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见《证 券 日 报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
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