山科智能: 第三届监事会第四次会议决议的公告

证券之星 2021-11-04 00:00:00
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    证券代码:300897      证券简称:山科智能      公告编号:2021-053
           杭州山科智能科技股份有限公司
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议通知于 2021 年 10 月 29 日以电话及书面等方式送达全体监事。
  (1)会议时间:2021 年 11 月 3 日上午 11:00
  (2)召开地点:公司一楼大会议室
  (3)召开方式:以现场结合通讯方式召开
  (4)监事出席会议情况:应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人
  (5)主持人:监事会主席曾金南先生
  (6)列席人员:董事会秘书王雪洲先生
  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定,所作的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
  经审议,全体监事认为:注销杭州山科智能科技股份有限公司第一分公司为公
司经营发展所需,不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
   具体内容见公司于中 国证监会指定的 创业板信息披露 网站巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn ) 披 露 的 《 关 于 注 销 分 公 司 的 公 告 》( 公 告 编 号 : 2021-
   表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
   经审议,公司监事认为:在公司原有的经营范围基础上增加“环境保护专用设
备制造;环境保护专用设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;发电机
及发电机组制造;发电机及发电机组销售;污泥处理装备制造;非居住房地产租
赁 。”系公司经营发展所需,变更后的经营范围:一般项目:供应用仪器仪表制
造;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表制
造;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智
能水务系统开发;智能控制系统集成;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;环
境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械
销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;污泥处理装备制造;非居
住房地产租赁; 电子元器件与机电组件设备销售;软件开发;软件销售;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住宅水电安装维护服
务;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)。同时结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》的
部分条款进行修订。
   具体内容见公司于中国证监 会指定的创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公
告编号:2021-055)
   表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
   本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
   三、备查文件
   公司第三届监事会第四会议决议。
   特此公告。
    杭州山科智能科技股份有限公司
         监事会

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