证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2021-061
中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于2021年11月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月29日以传
真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席
董事5人，独立董事曹春烨因工作原因未出席会议。会议的召集召开符合法律、
行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会
议由公司副董事长张利岩先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会提名郭庆宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期
自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通 国 脉 通 信 股 份 有 限 公 司 关 于 补 选 非 独 立 董 事 及 独 立 董 事 的 公 告 》（ 临
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
公司董事会提名林国宽先生为第五届董事会独立董事候选人，补选独立董事
任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通 国 脉 通 信 股 份 有 限 公 司 关 于 补 选 非 独 立 董 事 及 独 立 董 事 的 公 告 》（ 临
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 11 月 19 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限
公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
三、备查文件
关事宜的独立意见
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
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