证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2021-107
浙江方正电机股份有限公司
本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
通知于2021年10月29日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2021年11月3
日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召
开。参加会议的监事为：刘羽先生、赵川女士、叶婷女士。本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
议案》
经审核，监事会认为：本次对浙江星舰产业发展有限公司增资符合《公司法》、
《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司财务状况和
经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议的
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定。监事会同意本次增资事项。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报
《关于对浙江星舰产业发展有限公司增资暨关联交易的公告》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江方正电机股份有限公司
-636,968,815.59 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中
未分配利润为-769,703,961.51 元,公司未弥补亏损金额为 769,703,961.51 元,
实收股本为 468,694,930 元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》具体内容详见同
日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》授予限制性股票的激励对
象中黄锐、方海炳、徐俊、李了了、刘涛五名激励对象已离职，公司对该激励对
象持有的、已获授但尚未解除限售的 530,000 股限制性股票进行回购注销。
监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，同意本次以
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年第
三次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司监事会
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