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会议材料
思维列控 2021年第三次临时股东大会会议材料
目 录
思维列控 2021年第三次临时股东大会会议材料
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的
全体人员遵守执行：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出
席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参加会议；没有
在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上
登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进
场的股东，恕不能参加现场表决和发言。
二、本次会议表决方式除现场投票外，同时提供网络投票，公司将通过上海证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
四、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责；
五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统
一安排发言和解答；对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其它股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
六、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。
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一、大会安排
二、会议议程
席会议人员情况；
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议案一：《关于修改<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划》《公司2019
年第二期限制性股票激励计划》等的相关规定，因公司原激励对象夏书磊、丁文昊、杨
帆、张上伟、王国庆、马幸幸、闫大林7人因个人原因离职，公司需回购注销7人已获授
但尚未解除限售的限制性股票113,788股，公司注册资本相应减少。因此，公司需修订《公
司章程》第六条、第十九条的相关内容。具体修订内容对比如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币272,452,629元。 第六条公司注册资本为人民币272,338,841元。
第十九条公司股份总数为272,452,629股，均为 第十九条公司股份总数为272,338,841股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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议案二：《公司关联交易决策制度》
各位股东及股东代表：
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见国发〔2020〕14 号》文件精神，
公司在开展上市公司治理专项自查时发现，公司针对关联人占用或者转移公司资金、资
产或者其他资源而给上市公司造成损失或者可能造成损失的，未建立对相关人员的责任
追究机制，结合《证券法》《信息披露管理管理办法》（2021 年）修订，董事会对《公
司关联交易决策制度》进行了修订，明确关联人，增加责任追究机制，强化关联交易管
理。本次主要修订内容如下：
章节 主要修改内容
第一章 总则 修改关联人的定义及范围。
第八章 关联交易内部
增加第八章 关联交易内部控制及责任追究。
控制及责任追究
《公司关联交易决策制度》全文详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《公司关联交易决策制度》（2021年10月修订）。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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议案三：《公司募集资金管理制度》
各位股东及股东代表：
经自查，《公司募集资金管理制度》缺少内部责任追究条款，因此董事会对该制度
进行了相应修订，进一步规范募集资金使用流程，并增加内部责任追究条款，本次主要
修订内容如下：
章节 主要修改内容
第三章 募集资金
使用
募集资金。
第五章 募集资金 增加第三十二条至第三十四条 主要增加独立董事、董事会审计委员会及监事
使用管理与监督 会对募集资金的监督管理，另外增加相关人员违规使用募集资金的追责条款。
《公司募集资金管理制度》全文详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《公司募集资金管理制度》（2021年10月修订）。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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