证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2021-077
山东惠发食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第
四次会议通知于 2021 年 10 月 31 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2021
年 11 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于确定公司 2020 年非公开发行股票数量的议案》；
根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》及 2021 年第五次临时股东大会审
议通过的《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权
董事会全权办理相关事宜有效期延期的议案》，股东大会授权董事会制定和实施本次非
公开发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机等。
经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，并与主承销商协商决定，公司拟非公开
发行 300 万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发行的股票全部由公
司实际控制人惠增玉认购。根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次确定公司 2020
年非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
惠发食品第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会
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