证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2021-101
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司关于
增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次预计增加 2021 年度日常关联交易事项已经公司第九届董事会 2021 年第九
次临时会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与北京中缆通达电气成套有限公司（以
下简称“中缆通达”或“关联方”） 发生的日常关联交易根据公司经营需要发生，遵
循公平合理、协商一致的原则，以市场同类交易标的价格为依据，定价公允，不影响
公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
董事会第九次临时会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
联交易根据公司经营需要发生，为正常的商业往来，不存在公司为关联方垫支工资、
福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形；上
述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规和规章及《公司章程》的有关规定；关联交易协议的内容符合商业惯例和有关
政策的规定，相关交易的预计是公司结合市场及交易情况进行的合理预测，定价公允，
不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意关于增加 2021 年度日常关联交易预
计的议案。
见：公司 2021 年度增加日常关联交易预计是基于正常业务往来，决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》等规定；遵循了公平合理、协商一致的原则，以市场同类交易
标的价格为依据，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大
会审议。
（二）2021 年与关联方日常关联交易预计和执行情况
公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《永
鼎股份关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2021-039）。因业务发
展需要，公司 2021 年度与关联方北京中缆通达电气成套有限公司（以下简称“中缆通
达”）发生的日常关联交易金额可能超过预计，现拟增加公司与关联方中缆通达上述日
常关联交易预计人民币 3,000 万元，调整后的日常关联交易预计情况如下：
币种：人民币 单位：万元
关联交易内容 关联人 2021 年 1-9 月 2021 年度预计金额
实际发生金额 调整前 本次增加 调整后
EPC 项下的施工 中缆通达 6,050.73 不超过 7,000 3,000 不超过 10,000
安装等服务费
注：1、EPC 总承包项目是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、
施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：北京中缆通达电气成套有限公司
住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区 3 区 16 号
法定代表人：严炜
注册资本：人民币 10,200 万元
类型：其他有限责任公司
成立日期：2014 年 3 月 17 日
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员；销售、调试电力成套设备、输变电成套设备、电子自动
化、通讯成套设备（不含无线电、卫星发射接收设备）；技术开发、技术咨询、技术服
务；销售电线电缆、金属材料、仪器仪表、磨料磨具、机床设备；网络工程技术开发、
技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
（依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
主要股东持股比例：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）持有 25%
股权，严炜持有 26%股权，穆茂武持有 9%股权，曹一欢持有 7.5%股权，徐功胜持有 7%
股权，许峥持有 7%股权，宋德明持有 7%股权等。
截止 2020 年 12 月 31 日，中缆通达资产总额为 44,386.25 万元,负债总额为
元，净利润为 1,491.98 万元(经审计)。
（二）与上市公司的关联关系
江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）为公司控股 51%的子公司，
公司的重要性提高，成为公司重要子公司；严炜为持有永鼎泰富 16.67%股权的股东，
同时持有中缆通达 26%股权，并且任中缆通达董事，根据《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》第十条第（五）项，公司从谨慎角度考虑，认定自 2019 年起严炜为
公司关联自然人，中缆通达为关联自然人控制的企业。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。
三、交联交易主要内容和定价依据
本次公司与中缆通达预计新增的日常关联交易主要为 EPC 项下的施工安装等服务，
是基于正常经营活动的需要，遵循了公平合理、协商一致的原则。本次日常关联交易
价格按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据，定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方中缆通达支付服务费，主要是中缆通达具备提供业务支持的丰富经
验和能力，为了各自业务发展的需要，双方在平等互利的基础上进行的商业合作，有
利于双方各自的利益。本次日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，不
存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独
立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关
联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
五、报备文件
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
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