证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2021-062
神州数码信息服务股份有限公司
第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第八届监
事会 2021 年第一次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2021 年 11 月 2 日形成有
效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的议案》；
监事会对公司拟注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的涉及的激励对象名单
及数量等事项进行了认真核查，公司本次因 7 名激励对象在第二批次股票期权等待
期内离职，不再具备激励对象资格，第一批次符合行权条件的激励对象中，24 名激
励对象未在第一个行权期内全部行权，注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的事
项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2019 年股票期权
与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司
注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的事项。
上述事项的具体内容 详见同日《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销 2019 年股权激励计划部分股票期
权的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期
/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》；
公司监事会对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售
期行权/解除限售条件是否成就进行了审查，监事会认为：公司《2019 年股票期权与
限制性股票激励计划》设定的股票期权/限制性股票第二个行权期/解除限售期的行
权/解除限售条件已成就，本次行权/解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和公司本次激励计划的有关规定，激励对象的行权/
解除限售资格合法、有效，同意为符合行权条件的 93 名激励对象办理第二个行权期
解除限售期 332.50 万股限制性股票的解除限售手续。
上述事项的具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期
行权/解除限售条件成就的的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
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