证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-135
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，
并于 2021 年 11 月 2 日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。公司董事长
及副董事长现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由董事长郝立
华先生主持。公司董事会秘书、财务总监和职工监事均现场列席了本次会议，其
他监事及高级管理人员以通讯方式列席本次会议。根据《公司章程》第一百一十
六条及《董事会议事规则》第十二条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，
表决通过了如下决议：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公 司 副 董事 长 通过 摘 牌方 式 受让 子 公司 深 圳市 盈 华讯 方 通信 技 术有 限 公 司
具体内容详见 2021 年 11 月 3 日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司副董事长通过
摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司 100%股权暨关联交易的
公告》。
独立董事就本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见，中信证券股份有
限公司出具了核查意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的有关事项，以及第五届董事会第十七次（临时）会议
审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审
议，董事会提议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）14:30 在深圳市光明区光明街道
光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2021 年第六次临时股东大会。
《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》详见 2021 年 11 月 3
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上 海 证 券 报》《中
国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
