证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2021-054
福建榕基软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出通知。
的方式召开。
内审部负责人列席了本次会议。
份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基
软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及本议案具体
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
司第五届董事会第十三次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
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