证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-083
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30
日披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-081）。
经核查，发现原通知公告文本中的“三、提案编码”及“附件 1：授权委托书”有
误，现对有关内容更正如下：
三、提案编码
更正前：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
…… …… ……
累积投票提案
…… …… ……
…… …… ……
更正后：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
…… …… ……
累积投票
提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
…… …… ……
…… …… ……
附件1：授权委托书
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-083
更正前：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
累积投票提案
关于公司换届选举第五届董事会非独立董事
的议案
关于公司换届选举第五届董事会独立董事的
议案
关于公司换届选举第五届监事会非职工代表
监事的议案
选举张其忠先生为第五届监事会非职工代表
监事
选举沈波先生为第五届监事会非职工代表监
事
非累积投票提案
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-083
更正后：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以投
票
累积投
票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司换届选举第五届董事会非独立董
事的议案
选举刘晓东先生为第五届董事会非独立董
事
选举林丽莺女士为第五届董事会非独立董
事
关于公司换届选举第五届董事会独立董事
的议案
关于公司换届选举第五届监事会非职工代
表监事的议案
选举张其忠先生为第五届监事会非职工代
表监事
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-083
监事
非累积投票提案
关于变更注册资本、修改《公司章程》的议 √
案
除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开2021年第二次临
时股东大会的通知（更新后）》同日登载于《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《证券日
报》、
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此给投资者带来
的不便深表谦意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三日
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