证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2021-074
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
司”）第四届监事会第十七次会议在公司会议室召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会议由
监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和
公司章程规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规
定将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，
额度不超过 2 亿元，该额度自第四届董事会第十二次会议授权到期后
用，并授权经营层在额度范围内具体办理相关事项。
表决结果：
【3】票赞成、
【0】票反对、
【0】票弃权。
二、审议《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉的
议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分
调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，
公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员
工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：监事顾金泉、方芳参与本次员工持股计划，为本议案
的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，
故本议案直接提交公司股东大会审议。
三、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管
理人员、中层、核心技术、业务骨干等人员，参加对象在公司工作，
领取薪酬并签订劳动合同。
参加本期员工持股计划的员工总人数不超过126人，其中公司董
事、监事、高级管理人员9人，员工最终认购持股计划的金额以员工
实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标
的股票数量不超过公司股本总额的1%。
表决结果：监事顾金泉、方芳参与本次员工持股计划，为本议案
的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，
故本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
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