证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2021-044
山东宝莫生物化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议通知于 2021 年 10 月 28 日以书面形式发出，本次会议于 2021 年 11 月
议由董事长陶旭城先生召集、主持，公司高级管理人员列席通讯会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对会议议案充分审议，本次会议表决通过了如下议案：
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意上海宝莫实业有限公司使用自有资金出资设立全资子公司，《关于上海
宝莫实业有限公司拟出资设立全资子公司的公告》于同日披露在公司指定信息披
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三、备查文件
见。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
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