证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-063
湖北和远气体股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 28 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通
讯方式出席董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。
会议由董事长杨涛先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章及本公司《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司拟使用自有资金 1,118 万元参与认购武汉佰仕德新
能源股权投资中心（有限合伙）份额（由关联法人湖北佰仕德私募基金管理有限
公司任基金管理人），认为此次投资暨关联交易符合法律法规和《公司章程》的
规定，是为公司向氢能、光伏、电动汽车等新能源制造产业链领域拓展的尝试性
布局，投资符合公司的发展战略需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公
司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四
届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事
会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
关联董事孙飞、宁弘扬回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
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