深圳拓邦股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2021083
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）独立董事征集投票时间：2021 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 28 日（上
午 9:00-12:00，14:30-17:00）
议室。
公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 52 名，所持（代表）股份数
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参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 44 名，所持（代表）
股份数 202,984,480 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股份）的 16.5914%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘
请的见证律师等列席了会议。
出席现场会议的股东及股东代理人 13 名，所持（代表）股份数 287,596,708
股，占公司有表决权股份总数的 23.5073%。
通过网络投票的股东共 39 名，所持（代表）股份数 175,480,172 股，占公司
有表决权股份总数的 14.3433%。
本次临时股东大会由独立董事针对与 2021 年限制性股票激励计划相关的议
案向公司全体股东公开征集委托投票权。征集时间结束后，没有股东委托独立董
事投票。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投
票表决通过了如下议案：
要的议案》
同意 433,467,877 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.9298%；
反对 9,162,072 股，占出席会议所有股东所持持有表决权股份股份的 2.0699%；
弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持持有表决权股份股份的 0.0003%。
上述议案的关联股东已回避表决，表决结果为获得出席会议有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 193,820,908 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 95.4856%；反对 9,162,072 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份总数的 4.5137%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股
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东所持股份的 0.0007%。
的议案》
同意 433,467,877 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.9298%；
反对 9,162,072 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.0699%；弃权 1,500
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0003%。
上述议案的关联股东已回避表决，表决结果为获得出席会议有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 193,820,908 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 95.4856%；反对 9,162,072 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份总数的 4.5137%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
票激励计划相关事宜的议案》
同意 433,467,877 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.9298%；
反对 9,162,072 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.0699%；弃权 1,500
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0003%。
上述议案的关联股东已回避表决，表决结果为获得出席会议有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 193,820,908 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 95.4856%；反对 9,162,072 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份总数的 4.5137%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
同意 461,284,980 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6130%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001%；弃权 1,791,400
股，占出席会议所持有表决权股东所持股份的 0.3868%。
表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 201,192,580 股，占出席会议有表决
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权的中小股东股份的 99.1172%；反对 500 股，占出席会议有表决权的中小股东
股份的 0.0002%；弃权 1,791,400 股，占出席会议有表决权的中小股东股份的
同意 461,279,880 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.6119%；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0012%；弃权
表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 201,187,480 股，占出席会议有表决
权的中小股东股份股份的 99.1147%；反对 5,600 股，占出席会议有表决权的中小
股东股份的 0.0028%；弃权 1,791,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
东大会决议。
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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