证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2021-107
东北制药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议于 2021 年 10 月 27 日发出会议通知，于 2021 年 11 月 1 日以通讯表决的
方式召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
鉴于公司第八届监事会任期届满，监事会提名詹柏丹女士、陈立勤先生为第
九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过
之日起至第九届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-108）。
三、备查文件
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
附件
历任江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、综合部部长、
工会副主席，江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会
副主席、副总经理、党委副书记、党委书记，方大特钢科技股份有限公司董事
办主任、董事会秘书、副总经理，辽宁方大集团实业有限公司党群工作部部长、
办公室董事局秘书。
截至本公告日，詹柏丹女士未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执
行人；詹柏丹女士目前担任江西方大钢铁集团有限公司党委书记、方大特钢科
技股份有限公司副总经理、江西省红十字会第八届理事会常务理事等职务。除
上述情况外，詹柏丹女士与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；詹柏丹女士不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中
国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政
处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及
深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
政府干事；兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技
企业管理部副部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼
综合管理部部长，代副总经济师、方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理
等职务。
截至本公告日，陈立勤先生未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执
行人；陈立勤先生目前担任辽宁方大集团实业有限公司纪委书记、天津一商集
团有限公司董事、天津方大一商商业有限公司董事等职务。除上述情况外，陈
立勤先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；陈立勤先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市
场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
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