华图山鼎设计股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开
公司第三届董事会第二十九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《独立董事工作制
度》、
《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立
董事，在认真阅读了本次会议相关的资料和文件，并经讨论后，本着审慎性的原
则，基于独立的判断，现就公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下
独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人（含独立董
事候选人）的独立意见
我们认真核查了公司第四届董事会董事候选人（含独立董事候选人）的个人
履历、教育背景、工作情况等，认为公司第三届董事会任期即将届满，公司进行
换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。本次董
事会提名的公司第四届董事会非独立董事候选人吴正杲、林升、张仕友、李曼卿、
郑文照、易定友，不存在《公司法》、
《公司章程》、
《规范运作指引》中规定禁止
任职的条件，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦
不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；本次董事会提
名的公司第四届董事会独立董事候选人谭巧云、李兴敏、孟国碧不存在《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露
指引第 8 号——独立董事备案》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在
《公司法》、
《公司章程》、
《规范运作指引》中规定禁止任职的条件，也不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未
曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。。
我们同意上述 9 名（其中 3 名独立董事候选人）董事候选人的提名，提名程
序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将
上述议案经董事会审议通过后提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、关于注销回购股份并较少注册资本的独立意见
我们认为：本次注销回购股份依据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司回购社
会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
及公司确定回购股份用途的相关规定作出的，且审议程序合法合规。本次注销回
购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后
公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在
损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意注销回购股份并减少注册资本事
项，并同意将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并以特别决
议形式进行表决。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为华图山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
九次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
朱波（签名）：
谭巧云（签名）：
李兴敏（签名）：
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