证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2021-015
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2021 年 10
月 29 日收到董事王珊珊女士的辞职报告。王珊珊女士因工作原因申请辞去公司
非执行董事职务，辞去董事职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，王珊珊女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人
数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本报告披露日，王珊珊女士
未持有公司股份。公司董事会对王珊珊在担任董事期间为公司所作出的贡献表示
衷心感谢！
依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司于
先生为公司非执行董事的议案》， 经公司董事会提名委员会审查，同意提名并增
补马骏先生为公司第二届董事会非执行董事，任期自公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大
会审议，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
马骏先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航
天大学专科学历。曾任北京德盛茂业经贸有限公司总经理，现任京东世纪贸易有
限公司零售集团大商超全渠道事业群大宗贸易及餐饮业务部负责人。
马骏先生未持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。马骏先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不得担
任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询，马骏先生不属于证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示人员，也不属于被人民法院纳入失信被执行人
名单人员。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
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