证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2021-098
广州海鸥住宅工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、
“本公司”、
“海鸥住工”)
第七届董事会第一次临时会议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面形式发出，会议
于 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 16:00 在公司董事会会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生
主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召
开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举唐台英
先生担任公司第七届董事会董事长、选举陈巍先生担任副董事长的议案》。
董事会同意选举唐台英先生担任公司第七届董事会董事长、选举陈巍先生担
任副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
唐台英先生、陈巍先生的个人简历详见2021年10月16日《证券时报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届
董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。
公司第七届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董
事会同意选举以下董事组成各专门委员会，具体组成人员如下：
（1）、战略委员会
委员：唐台英（主任委员）、李晓安、高学庆、邓华金、王瑞泉、陈巍
（2）、提名委员会
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2021-098
委员：高学庆（主任委员）、唐台英、程顺来、郭敏坚
（3）、审计委员会
委员：程顺来（主任委员）、李晓安、王瑞泉、陈巍
（4）、薪酬与考核委员会
委员：李晓安(主任委员）、高学庆、丁宗敏、郭敏坚
以上各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。各专门委员会委员的
个人简历详见2021年10月16日《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上刊载
的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任王瑞泉
先生担任公司总经理职务的议案》。
董事会同意聘任王瑞泉先生担任公司总经理职务，任期自董事会通过之日起
至公司第七届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
相关内容详见2021年11月2日《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上
刊载的《海鸥住工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈巍先
生、袁训平先生、胡尔加先生担任公司副总经理职务的议案》。
董事会同意聘任陈巍先生、袁训平先生、胡尔加先生担任公司副总经理职务，
任期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
相关内容详见2021年11月2日《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上
刊载的《海鸥住工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈巍先
生担任公司董事会秘书职务的议案》。
董事会同意聘任陈巍先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会通过之日
起至公司第七届董事会任期届满之日止。董事会秘书陈巍先生的联系方式如下：
联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
联系电话：020-34807004
传真号码：020-34808171
电子邮箱：13632211623@139.com
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2021-098
独立董事对上述议案发表了独立意见。
相关内容详见2021年11月2日《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上
刊载的《海鸥住工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任石艳阳
女士担任公司财务负责人兼财务总监的议案》。
董事会同意聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监，任期自董事会
通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
相关内容详见2021年11月2日《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上
刊载的《海鸥住工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈定先
生担任公司内部审计负责人的议案》。
董事会同意聘任陈定先生担任公司内部审计负责人，任期自董事会通过之日
起至公司第七届董事会任期届满之日止。
相关内容详见2021年11月2日《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上
刊载的《海鸥住工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任王芳女
士担任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任王芳女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起
至公司第七届董事会任期届满之日止。证券事务代表王芳女士的联系方式如下：
联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
联系电话：020-34808178
传真号码：020-34808171
电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn
相关内容详见2021年11月2日《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上
刊载的《海鸥住工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
三、备查文件
立意见。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2021-098
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
