证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-081
北京万泰生物药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生
主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了会议；副总经理李莎燕因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,135,752 99.1502 354,327 0.8337 6,800 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,355,017 99.9262 354,327 0.0710 13,260 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,357,917 99.9268 351,427 0.0704 13,260 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 354,327 0.8337 13,260 0.0313
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,128,872 99.1340 354,327 0.8337 13,680 0.0323
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,355,017 99.9262 354,327 0.0710 13,260 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,686,544 99.9927 19,900 0.0039 16,160 0.0034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符
合非公开发
行 A 股股票
条件的议案
发行股票的
种类和面值
发行方式及
发行时间
发行对象及
认购方式
定价基准日、
定价原则
本次发行前
的滚存未分
配利润安排
募集资金数
额及用途
本次决议的
有效期
关于公司
股股票预案
的议案
关于公司
公开发行 A
资金使用的
可行性分析
报告的议案
关于公司
公开发行 A
股股票摊薄
即期回报及
填补措施和
相关主体承
诺的议案
关于公司前
次募集资金
使用情况报
告的议案
关于公司未
来三年（2022
股东回报规
划的议案
关于与控股
股东签署附
股份认购协
议的议案
关于公司非
公开发行股
交易事项的
议案
关于提请股
东大会授权
董事会及其
授权人士全
非公开发行
A 股股票相
关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
关联股东养生堂有限公司、钟睒睒回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张静、李明天
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、
表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次会议的表决结果合法有效。
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