证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2021-117
睿智医药科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决
议，决定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）召开公司 2021 年第五次临时股东大会，
会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
定召开 2021 年第五次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）14:30
网络投票时间：2021 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 11 月 17 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2021 年 11 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
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二、会议审议事项
上述议案已分别经公司 2021 年 10 月 15 日召开的第五届董事会第六次会议、
国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、提案编码
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票
四、会议登记手续
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股
股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托
人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 11 月
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签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理
登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的操作流程详见附件一。
六、其他事项
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上
海睿智化学研究有限公司
联系人：李宏辉
联系电话：020-66811798 传真：0750-3869666
七、备查文件
附件 1、《网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》
睿智医药科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见，同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：睿智医药科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股份
有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项
议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
该列打勾
提案 同 反 弃
提案名称 的栏目可
编码 意 对 权
以投票
说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表
决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃
权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
股东姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 传真号码
电子邮箱 联系地址
是否本人参会 备注
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