证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-073
成都爱乐达航空制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2021 年 10
月 28 日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于 2021 年 11 月 1
日在公司三楼六号会议室以现场方式召开，由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据
《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。
经公司第二届监事会提名丁洪涛先生、谢鹏先生为公司第三届董事会非职工
代表监事候选人，第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。根据
《公司章程》规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二
届监事会成员仍将继续依照有关规定和要求履行监事的职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意丁洪涛先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人；
（2）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意谢鹏先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人需提交公司 2021 年第一次临时股东大会采取累
积投票制选举。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、备查文件
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
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