股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-116
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）于 2021 年 11
月 1 日在公司召开第二届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通知已按规定
发出，本次会议采用通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合召
开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任公
司总裁及副总裁的公告》
。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公
司董事的公告》
。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任公
司总裁及副总裁的公告》
。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于修改<
公司章程>的公告》及《公司章程》
。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订前条款 修订后条款
第四条 董事会行使下列职权： 第四条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘
公司副总裁、财务总监等高级管理人员， 公司高级副总裁、副总裁、财务总监等
并决定其报酬事项和奖惩事项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
… 惩事项；
…
第六条 董事会设董事长一名。董事长由 第六条 董事会设董事长一名，副董事长
董事担任，以全体董事的过半数选举产 一名。董事长和副董事长由董事担任，
生和罢免。 以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第七条 董事长行使下列职权: 第七条 董事长行使下列职权:
…… ……
董事长不能履行职务或者不履行职务 公司副董事长协助董事长工作，董事长
的，由半数以上董事共同推举一名董事 不能履行职务或者不履行职务的，由副
履行职务。 董事长履行职务；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
第二十五条 董事会会议由董事长召集和 第二十五条 董事会会议由董事长召集和
主持；董事长不能履行职务或者不履行 主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名 职务的，由副董事长履行职务；副董事
董事召集和主持。 长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事召集和
主持。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《董事会议事
规则》
。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于召开
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
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