好利科技
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2021-089
好利来（中国）电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30、
年 11 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
好利科技
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 3 人，代表股份 27,996,405
股，占公司总股本 93,352,000 股的 29.9902%。其中：参加现场投票表决的股
东（含股东授权代理人）共 3 人，代表股份 27,996,405 股，占公司有表决权股
份总数的 29.9902%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所
律师见证了本次股东大会。
参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。其中：参加现场投票表决的中小投资者（含
股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小投资者共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2021 年
第四次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投
票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
同 意 27,996,405 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
好利科技
本议案获得通过。
同 意 27,996,405 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
同 意 27,996,405 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
同 意 27,996,405 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
好利科技
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持股份的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大
会决议》；
（二）
《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
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