证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2021-055
万泽实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2021年11月1日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年11月1日9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月1
日9:15-15:00。
深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司董事会。
公司董事长黄振光先生。
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计7人，代表股份
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数
通过网络投票的股东共有5人，代表股份数74,010,599股，占公司总股
份数的14.9528％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份6,901,517股，占公司总
股份数的1.3943％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、提案审议和表决情况
审议通过《关于下属子公司为公司提供担保的议案》。
公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申
请1.2亿元综合授信额度，期限12个月，将由公司下属子公司内蒙古双奇药
业股份有限公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司、深圳市深汕特别合
作区万泽精密科技有限公司、上海万泽精密铸造有限公司分别为公司本次
申请的综合授信额度提供最高额2.4亿元的连带责任保证担保，保证期间为
主合同项下债务履行期限届满之日起三年；并以内蒙古双奇药业股份有限
公司100%股权以及深圳市万泽中南研究院有限公司、深圳市深汕特别合作
区万泽精密科技有限公司等下属子公司名下的4个发明权专利作为质押担
保，担保期限与本次综合授信额度的期限一致。
相关担保协议尚未签署，在上述额度范围内，相关担保的金额、期限
以公司及下属子公司与中信银行签订的最终协议为准。
总表决情况：
同意204,499,253股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0436％；反
对38,825,999股，占出席会议有效表决权股份总数的15.9564％；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,891,117 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
三、律师出具的法律意见
结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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