证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2021-113
博敏电子股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603936 博敏电子 2021/11/5
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2021 年 10 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
根据公司实际经营情况，公司拟开展为子公司提供担保及续聘会计师事务所
等工作，根据相关规定应当提交公司股东大会审议。因此，公司控股股东、实际
控制人之一的徐缓先生向公司 2021 年第二次临时股东大会召集人即公司董事会
提出增加临时提案：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司续聘
会计师事务所的议案》及《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>及附
件部分条款的议案》。
上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。其中《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、
《关于调整公司董事
会成员人数暨修订<公司章程>及附件部分条款的议案》为特别决议议案，《关于
公司续聘会计师事务所的议案》为普通决议议案。上述议案均为非累积投票议案，
无关联股东需要回避表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 19 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议
规则》的议案
关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案
关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章
程》及附件部分条款的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议、
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请
详见 2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 2 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
博敏电子股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人出席 2021 年 11 月 12 日召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案
关于公司公开发行可转换公司债券方
案的议案
关于公司公开发行可转换公司债券预
案的议案
关于公司公开发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司公开发行可转换公司债券摊
诺的议案
关于公司《可转换公司债券之债券持有
人会议规则》的议案
关于公司《前次募集资金使用情况的专
项报告》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办
事宜的议案
关于公司为全资子公司提供担保的议
案
关于调整公司董事会成员人数暨修订
《公司章程》及附件部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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