证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-047
共达电声股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 11 月 1 日下午以现场(公
司会议室)结合网络的方式召开。本次会议已于 2021 年 10 月 29 日
以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出
席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长谢冠宏先生主持,公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,表决并通过以下议案:
公司非独立董事傅爱善先生、乔超先生、邱士嘉先生、万景明先
生、杨志勇先生向董事会递交了辞职报告,根据《公司法》、
《公司章
程》等的相关规定,董事会提名委员会提名梁龙先生、万蔡辛先生、
傅爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满之日止。
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(1)提名梁龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2)提名万蔡辛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(3)提名傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(4)提名张常善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(5)提名万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决
时,实行累积投票制。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见
公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
为确保董事会的正常运作,在新当选董事就任前,原董事仍将依
照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,
继续履行董事职责。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
公司董事会定于 2021 年 11 月 18 日(星期四)下午 2:00 召开
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年十一月一日