证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2021-039
九牧王股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
王国际商务中心 5 楼会议室，并由公司董事长林聪颖先生主持。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和非董事高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
由于陈金盾先生辞去公司副董事长职务，根据《公司章程》规定，经过公司
董事会选举，同意陈加贫先生担任公司副董事长，任期至第四届董事会届满。副
董事长简历请见附件一。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
由于陈金盾先生辞去公司董事会提名委员会职务，根据《公司章程》的规定，
结合公司实际及董事的情况，由三分之一以上董事提名，经过公司董事会选举，
同意林泽桓先生担任董事会提名委员会委员，任期至第四届董事会届满。第四届
董事会提名委员会组成如下：
委员会名称 组成人员要求 委员 主任委员
由三名董事组成，其中独立董事
林志扬、陈守德、
提名委员会 应占半数以上，主任委员在由独 林志扬
林泽桓
立董事担任的委员中选举产生。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二一年十一月二日
附件一：副董事长简历
陈加贫，男，1964 年出生，经济师。现任公司副总经理，兼任泉州市睿智
投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及
总经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建好易居投资发展有限公司执行
董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限责任公司执行董
事及总经理等。
首页
微信公众号
证券之星APP
