证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2021-107
博敏电子股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议
事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2021-109)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于
第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关
于公司为全资子公司提供担保的公告》(临 2021-110)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于
第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关
于续聘会计师事务所的公告》
(临 2021-111)。公司独立董事对该议案发表了事前
认可和独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事
前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过关于调整公司董事会战略与发展委员会委员的议案。
鉴于袁岚女士已辞去公司董事会战略与发展委员会委员职务,为促进董事会
战略与发展委员会更好地开展工作,充分发挥其职能,公司董事会同意对公司第
四届董事会战略与发展委员会委员进行相应调整:任命董事谢小梅女士为董事会
战略与发展委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
本次调整专门委员会委员后,公司第四届董事会各专门委员会组成情况如
下:
序号 委员会名称 主任委员 委员姓名
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部
分条款的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关
于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》(临 2021-112)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过关于将相关议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议的
议案。
经董事会审议,同意将如下议案一并提交公司 2021 年第二次临时股东大会
审议:
案。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会