啊证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2021-037
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2021 年 11 月 1 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 28
日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议并通过了《关于公司与杭州钱塘新区管理委员会签订项目投资协
议的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2021-038 号公
告。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
