证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2021-054
上海罗曼照明科技股份有限公司
关于对外投资暨设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立公司名称：上海霍洛维兹数字科技有限公司（暂定名，以下简称“霍洛维
兹数字公司”，最终以工商登记机关核准为准。）
拟投资金额：上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”或“公
司”）拟与英国 Holovis International Ltd（以下简称“Holovis”）共同在上海投资设
立霍洛维兹数字公司，投资总额为人民币 500 万元，其中：罗曼股份拟以货币方式出
资人民币 350 万元，持有其 70%股权。
特别风险提示：
工商登记尚需获得相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，
以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响。未来经营过程中，霍洛维兹数
字公司可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素影响，
存在实际运营情况不达预期的可能性。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了满足公司战略发展需求，扩大经营业务规模，上海罗曼照明科技股份有限公
司拟与英国 Holovis International Ltd. 共同出资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司，
合作开展文化娱乐项目，在全国范围内进行文旅项目的策划规划、投资、运营管理，
通过开展主题 IP 培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，利用数字化科技手段
为客户打造全新的沉浸式体验，推动数字化娱乐体验前沿科技的探索开发，以期更深
层次推动数字化技术在文旅行业及虚拟现实及增强现实领域的应用。
（二）审议程序
立控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司（暂定名）的议案》。表决结果：同意 9
票、弃权 0 票、反对 0 票。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的备案或审批后方
可实施。
（三）本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 投资协议主体的基本情况
（一）交易对方基本状况：
截止目前，Holovis 共有股东 4 名，路劲基建有限公司（01098.HK）及 Stuart
Hetherington（英国籍） 、Andrew Brown（英国籍）、Joe.Jurado（英国籍）所占权益比
例分别为 40%、30% 、15%、15%。
公开资料显示，路劲基建有限公司（01098 .HK）主要在内地及香港经营房地产业务，
投资及营运收费公路，土地储备逾 700 万平方米，收费公路项目组总里程逾 500 公里。
该公司（包括公司连同其附属公司、合作/合资及联营企业）2021 年前三季度的合同销售
金额约为人民币 484 亿元（未经审计），其中：物业销售为 456 亿元，高速公路项目路
费收入为 28 亿元。
Holovis 系根据英国法律设立并合法存续的有限公司，总部位于英国，拥有员工 150
人。截止 2020 年 12 月 31 日，总资产约人民币 3 亿元。
Holovis 是全球领先的感官体验创新及方案提供商，致力于提供高度专业化的多通道
显示设备、互动和实时科技、沉浸球幕影院和全沉浸式 3D 虚拟现实体验。Holovis 拥有
完整独立、自主产权的虚拟沉浸技术解决方案，配合其自主研发软件、创作媒体内容的
能力，为企业客户和游乐园按需定制并交付全套解决方案。
Holovis 成立 20 多年来，一直为全球企业及主题公园市场领域提供专利技术及解决
方案，为航空、军事、建筑领域提供沉浸式体验，与捷豹路虎、迅达集团等知名企业结
成战略合作伙伴，也曾为中国航空工业集团提供过日光模拟器穹顶系统。完成了一系列
具有行业代表性和示范效应的文化主题游乐项目，包括：日本大阪环球影城《小黄人》
飞行球幕、超级任天堂世界马里奥赛车项目、默林集团 Alton tower 乐园、美国好莱坞环
球影城《金刚》沉浸隧道升级改造、阿布扎比法拉利世界过山车 270 度球幕和沉浸隧道、
中国横店影视城电车之旅沉浸隧道、中国上海天文馆穿越银河系动感影院等。Holovis 在
AR 的开发和设计领域具有领先优势，大阪环球影城的马里奥赛车、美国杉点乐园项目打
破了传统游乐园游玩方式的桎梏，从内容展示过渡到内容互动，增加乐园与虚拟现实相
结合的 360 度全沉浸式体验。在 VR 领域，Holovis 推出了世界首创的虚拟现实体验，利
用 VR 设备与库卡机械臂相结合，为用户提供真正的交互和“完全代理”体验。
三、 投资标的基本情况
核准为准）
区、乐园、景点等夜游项目的投资、管理和运营；文化旅游相关的主题 IP 孵化，3D 动
画、视觉特效、动画系统的项目管理，文创品研发和销售等。（最终以工商登记机关核
准为准）
以上 1-5 信息，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
投资方 注册资本 股权比例 出资方式
上海罗曼照明科技股份有限公司 350 万元 70% 现金出资
Holovis International Ltd. 150 万元 30% 现金出资
四、 对外投资对上市公司的影响
各自优势在文化娱乐领域展开强强联合，有助于公司进一步完善产业链环节，拓展城市更
新和文旅夜游板块的布局；有利于公司进一步拓展业务规模，提升公司国际品牌知名度，
增强公司竞争力。霍洛维兹数字公司设立后，Holovis 以及 Holovis 控制的实体在中国大陆
地区不再新增业务，Holovis 负责将在中国地区新增业务机会导入。
务状况和经营成果不会产生重大影响。
本公司在中国大陆地区（不包括台湾、香港、澳门）使用，使用范围包括但不限于生产和
销售相关产品、提供设计、技术服务和解决方案，以及其他各种商业用途。Holovis 承诺将
采取必要措施，稳妥处理好与其他合作方的商业关系，保证其对罗曼股份的独家授权/许可
不存在利益冲突。
五、 对外投资的风险分析
登记尚需获得相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或签署，以及最
终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响。未来经营过程中，霍洛维兹数字公司可
能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素影响，存在实际运
营情况不达预期的可能性。
公司将加强与合作方的沟通，密切关注业务拓展情况，加强风险管理，敬请广大投资
者注意投资风险。
《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
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