福建福能股份有限公司
FUJIAN FUNENG CO．，LTD.
目 录
为维护公司股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及公司《章
程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股
东大会的全体人员遵照执行。
议事效率为原则，认真履行法定职责。
特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。
每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过 5 分钟。
股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
表决结果为准。表决时不进行大会发言。
的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。
一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 12 日 14:50
网络投票时间：2021 年 11 月 12 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00
三、现场会议地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号）会议室
四、大会主席（主持人）
：董事长周朝宝先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
；
议案
关于增加 2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并于 6 月 28 日提交公司 2020
年年度股东大会审议通过。
因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综
合判断，拟增加与福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团及其子公司”）
一、增加的日常关联交易情况
单位：万元
关联交易 2021 年度 本次预计增 调整后 2021 年
关联方 交易内容 月实际发生
类别 原预计金额 加金额 度预计金额
金额
向关联人 福能集团及 采购煤炭 238,675.00 184,216.00 170,000.00 408,675.00
购买商品 其子公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
企业名称：福建省能源集团有限责任公司
统一社会信用代码：913500000035922677
法定代表人：卢范经
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：壹佰亿圆整
住所：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号（经营场所：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29
号方圆大厦第 17 层）
成立日期：1998 年 04 月 01 日
营业期限至：2048 年 04 月 01 日
经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、
酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装
修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服
务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、
电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。 (依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
（二）关联关系
福能集团为本公司控股控东，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第一款、
第二款，福能集团及其子公司与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
福能集团为依法存续的企业，生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力。在前
期同类关联交易中，福能集团及其子公司均按约定正常履约，不存在因支付款项或违约
等对公司可能形成的损失风险。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
（一）采购内贸煤定价按对应煤种装船当日当期神华、伊泰集团公布的“下水外购
煤年度长协价格”为结算基准价格，结合煤质、装港服务、长协兑现率等考核情况确定
最终结算价格；
（二）采购应急保障煤参照 CCI（汾渭动力煤价格指数）价格体系作为结算基准价
格协商定价；
（三）采购进口煤炭，由福能物流代理采购，参照 API8（中国华南地区进口煤价
格指数）等国内进口煤价格指数体系协商定价。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综
合判断，拟增加与福能集团及其子公司 17 亿元煤炭采购日常关联交易。 上述关联交易，
定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营
业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形 。
公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本议案回避表决。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！
福建福能股份有限公司董事会
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