证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2021-061
武汉天喻信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2021 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 27 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。
具体会议议程及决议如下：
审议公司《关于聘任曾昭翔为公司副总经理的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任曾昭翔为公司副总经
理的议案》，聘任曾昭翔担任公司副总经理职务，任期至 2024 年 9 月 26 日。
曾昭翔自离任公司监事会主席及监事职务至今，未买卖公司股票，截至目前
未持有公司股票。
曾昭翔的基本情况如下：
曾昭翔，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 2 月出生，硕士研究生学
历。曾任中兴通讯股份有限公司副总裁、深圳市深创智能集团有限公司副总经理、
公司监事会主席。
最近 12 个月内，曾昭翔曾在深圳市深创智能集团有限公司（公司控股股东
武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人）任职，除此之外其与其他持
有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他部门处
罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不
存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见，独立董
事的独立意见同日披露于巨潮资讯网。
备查文件：
意见》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
