证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2021-119
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司三名独
立董事张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，张伏波先
生辞去第五届董事会独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务；基于目前公司治
理的实际情况，以及个人工作繁忙的原因，黄华敏先生辞去第五届董事会独立董事及审计委
员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；由于个人原因，杜民先生辞去第五届董事
会独立董事职务。上述人员辞职后，将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，上述人
员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张伏波先生、黄华敏先生和杜
民先生提请公司董事会尽快召开股东大会，完成独立董事的补选工作。
由于独立董事张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生辞职将导致公司董事会中独立董事人
数低于董事会人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生
的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选产生新任独立董事之前，
张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生仍将继续履行职务。
公司将尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作，并及时履行信息披
露义务。
公司及董事会对张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢。
特此公告。
徐 州 海 伦 哲 专 用 车辆 股 份 有 限 公司
董事会
二 ○ 二 一 年 十 月 二十 九 日
首页
微信公众号
证券之星APP
