证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2021-070
国机精工股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第五次会议决议召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 26 日 15:20
（2）网络投票时间：
间为：2021 年 11 月 26 日 9:15 至 2021 年 11 月 26 日 15:00 期间的
任意时间。
的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2021 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
审议《关于修订公司章程部分条款的议案》，内容见公司同日披
露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公
司章程的公告》
。该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
四、会议登记等事项
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
函以收到邮戳为准）
。
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 国机精工股份有限公
司董事会办公室。
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
姓名：赵爽之
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此通知。
国机精工股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2021 年 11 月 26 日 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席国机
精工股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（） 否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所
对应的空格内；
委托人：
签署日期： 年 月 日
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