证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-066
国机精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 18 日发出通知，
本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
证券时报。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。议案内容
见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关
于修订公司章程的公告》
。
理办法>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本公司《董事会授权管理办法》同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本公司修订后的《募集资金使用管理制度》同日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于精工新材变更参控股子公司股权结构的公告》。
公司定于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
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