证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-055
广东东鹏控股股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第四届董
事会第十次会议于 2021 年 10 月 29 日下午 13:30 在东鹏总部大厦 25 楼 2508 会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 23 日以书面和电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中孙谦、罗
维满、许辉、尹虹董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人
数的 100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先
生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
公司《2021年第三季度报告》披露于《中 国 证 券 报》《证券时报》《上海证
券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《关于2021年第三季度计提资产减值准备的公告》披露于《中 国 证 券 报》
《证券时报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《关于回购部分社会公众股份方案的公告》披露于《中 国 证 券 报》《证
券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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