证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2021-100
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日召开的第
八届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议
案》,该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会并以特别决议方式审议,
并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续,具体如下:
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贝因美股份有限公司非
公开发行股票的批复》
(证监许可[2021]1954 号)以非公开发行股票的方式向特
定投资者共计发行 57,523,333 股人民币普通股(A 股)
(其中限售流通股数量为
股份总数为 1,080,043,333 股,每股面值 1 元,全部为人民币普通股。公司已于
务部出具的《股份登记申请受理确认书》。新增股份登记上市申请完成后,注册
资本将由人民币 1,022,520,000 元增加至人民币 1,080,043,333 元。
根据《中华人民共和国证券法》,结合《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关规定和公司目前的实际情况及未来发展需要,公司拟变更注册资本
并对《公司章程》中部分条款进行修订,详细情况请见附件《贝因美股份有限公
司章程修订条文对照表》。
本次变更注册资本暨修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决
议审议通过后方可生效。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
附件:《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》
变更事项 原条款 修改后条款
公司于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监
督管理委员会核准,首次向社会公众发
公司于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监 行人民币普通股 4,300 万股,于 2011
督管理委员会核准,首次向社会公众发 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。
第三条
行人民币普通股 4,300 万股,于 2011 于 2021 年 6 月 4 日经中国证券监督管
年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。 理委员会核准,向特定对象发行人民币
普通股 57,523,333 股,于 2021 年 11 月
公司注册资本为人民币 1,080,043,333
第六条 公司注册资本为人民币 102,252 万元。
元。
公司股份总数为 102,252 万股,每股面 公司股份总数为 1,080,043,333 股,每股
第二十条
值 1 元,全部为普通股。 面值 1 元,全部为普通股。
第四十一条 公司股东大会由全体股东 第四十一条 公司股东大会由全体股东
组成。股东大会是公司的权力机构,依 组成。股东大会是公司的权力机构,依
法行使下列职权: 法行使下列职权:
(十四)交易涉及资产达到以下标准之 (十四)交易涉及资产达到以下标准之
一的事项: 一的事项:
期经审计总资产的 30%以上,该交易涉 近一期经审计总资产的 50%以上,涉及
及的资产总额同时存在账面值和评估 的资产总额同时存在账面值和评估值
值的,以较高者作为计算数据; 的,以较高者作为计算数据;
第四十一 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年 2、交易标的(如股权)在最近一个会
条之(十 度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度相关的营业收入占上市公司最
四)款、 计年度经审计营业收入的 30%以上, 近一个会计年度经审计营业收入的
(十五) 且绝对金额超过 5000 万元人民币; 50%以上,且绝对金额超过五千万元;
款 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年 3、交易标的(如股权)在最近一个会
度相关的净利润占公司最近一个会 计年度相关的净利润占上市公司最近
计年度经审计净利润的 30%以上,且 一个会计年度经审计净利润的 50%以
绝对金额超过 500 万元人民币; 上,且绝对金额超过五百万元;
用)占公司最近一期经审计净资产的 用)占上市公司最近一期经审计净资产
人民币; 元;
计年度经审计净利润的 30%以上,且 个会计年度经审计净利润的 50%以上,
绝对金额超过 500 万元人民币; 且绝对金额超过五百万元。
(十五)公司进行的证券投资以及金额 6、上市公司证券投资总额占公司最近
在 5000 万元人民币以上的风险投资 一期经审计净资产 50%以上或绝对金
(证券投资、风险投资的范围参见公司 额超过 5000 万元人民币的。
《对外投资管理办法》 )
值,取其绝对值计算。
第一百零 董事会由 7-9 名董事组成,其中独立董 董事会由 8 名董事组成,其中独立董事
七条 事 3 名。 3 名。
除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变,修订后的《公司章程》详见公司
于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程
(2021 年 10 月)》。