证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-101
贝因美股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第八届
董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，
同意于 2021 年 11 月 25 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。现将具体事宜公
告如下：
一、召开会议的基本情况
开 2021 年第五次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 11 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》的相关公告。
特别提示：
提案二为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于聘任会计师事务所的议
案》
《关于变更注册资本暨修改<公
司章程>的议案》
《关于修订<对外投资管理办
法>的议案》
四、会议登记方法
地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢
邮编：310053
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、
法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人
股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2021 年
话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给公司。
（4）注意事项：
① 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
② 由于新冠病毒疫情防控要求，参加现场会议的股东请务必于 11 月 23 日
公司须将来访股东提前上报后才可接待股东来访。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
六、其他事项
联系部门：贝因美股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢 邮政编码：310053
会议联系人：李志容 黄鹂
联系电话：0571-28038959 传真：0571-28077045
自理。
七、备查文件
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
贝因美股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有
限公司 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
一、委托人与受托人信息：
委托人名称：
委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
持有股份数量： 股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
二、表决意见行使方式（下列两种方式任选其一在括号内打“√”）：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
《关于聘任会计师事务所的
议案》
《关于变更注册资本暨修改
<公司章程>的议案》
《关于修订<对外投资管理
办法>的议案》
备注：
做出投票指示。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
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