证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-094
贝因美股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出。
表决。
高级管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案的具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日于《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-096）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议案的具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日于《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《贝因美股份有限公司 2021 年第三季度报告》
（公告编号：2021-097）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议案的具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日于《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-098）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体详见
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
议案的具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日于《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于设立募集资金专项账户暨募集资金分配的公告》（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议案的具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日于《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-100）
及《公司章程（2021 年 10 月）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会并以特别决议方式审议。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 30 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贝因美股份有限公司对外投资管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
资设立合资公司的议案》。
为了更好的拓展亲子家庭消费领域，充分利用双方资源，建设新销售渠道并
进行专业化营销运作。公司全资子公司宁波广达盛贸易有限公司拟与北京海晟顺
康食品科技有限公司共同投资设立合资公司“点滴新零售有限责任公司”（暂定
名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）发展相关业务。合资公司注册资本
册资本的 55%；北京海晟顺康食品科技有限公司使用自有资金认缴出资 225 万元，
占注册资本的 45%。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
同意公司于 2021 年 11 月 25 日（星期四）召开 2021 年第五次临时股东大会。
议案的具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日于《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-101）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
事项的事前认可意见》；
事项的独立意见》。
特此公告。
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