股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-62
东江环保股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月
会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长谭侃先生召
集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于本公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
（二）、《关于董事长及高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬清算的议案》
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃、林培锋回避表决。
根据公司《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》、《董事长及高级管理人员绩效考核
方案》等相关制度，同意董事长及高级管理人员 2020 年度绩效考核和清算薪酬的结果，依据
已预发额度和已扣税情况，核算董事长及高级管理人员可清算余额并代扣代缴税款等相关费
用后发放。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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