证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-101
湖南国科微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于2021年10月29日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2021
年11月19日召开公司2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14:50（参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2021年11月19日上午9:15至2021年11月19日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月19
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使
表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 11 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下：
以上议案 1 至议案 3 采用累积投票制进行表决，分别选举非独立董事 4 人、
独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董
事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已于 2021 年 10 月 29 日经公司第二届董事会第三十一次会议、第
二届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《证
券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
非累积投票提案
四、会议登记等事项
授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
东可用信函或传真方式登记。
联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股
份有限公司董事会办公室
联系人：黄然、叶展
电话：0731－88218891
传真：0731－88596393
邮编：410131
电子邮箱：ir@goke.com
进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机
构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通
担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按
照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件
《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2021 年 11 月 19 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案
非累积投票提案
注：1、累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示为在“ 投给候选人的选举
票数” 中填报投给某候选人的选举票数时，委托人应当以其所拥有的持有股份数量×
候选人人数的总选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可以对
该候选人投 0 票。
非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人签字。
受委托人有权按照自己的意见进行表决。
委托人签字或盖章：
年 月 日
附件 3：
湖南国科微电子股份有限公司
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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