证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2021-093
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
四次会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会
议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席
余少潜先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-091）详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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